新公司成立会议纪要

会议时间：______年____月____日上午9：30—11：30

会议地点：______省______市________________________

出席人员：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企业及其授权代表。 列席人员：

主 持 人：__________

会议内容：

1.主持人宣布会议开始并报告出席会议人数；

2.会议审议并表决通过由A公司等5家企业共同发起设立××××股份有限公司（下简称“股份公司”）的决议；

3.各发起人分别推荐股份公司董事候选人；

4.各发起人分别推荐股份公司监事候选人；

5.选举产生股份公司董事并组成首届董事会；

6.选举产生股份公司监事并组成首届监事会；

7.通过股份公司董事、监事的报酬事项；

8.通过股份公司《章程》；

9.通过股份公司《股东大会议事规则》；

10.授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜；

11.签署股份公司创立大会决议。

与会发起人及其授权代表签字：

A公司（公章） B公司（公章）

授权代表：______________ 授权代表：______________

日期：______________ 日期：______________

C公司（公章） D公司（公章）

授权代表：______________ 授权代表：______________

日期：______________ 日期：______________

***股份有限公司创立大会会议记录

会议时间：2015年03月01日

会议地点：*****会议室

参会人员：全体股东

*** （发起自然人）

*** （发起自然人）

（备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。）

列席人员：**

主 持 人：**

记 录 人：

会议议题：协商表决******股份有限公司创立事宜。

会议由全体参会人员选举**作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并一致通过了如下决议：

1、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表**向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。

2、表决通过公司章程

发起人代表**向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程。

3、选举董事会成员

发起人代表**向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：

(1) 选举______为公司董事，任期____年。其中，____名赞成，代表股份____万股；____名反对，代表股份____万股；____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。

(2)选举______为公司董事，任期____年。其中，____名赞成，代表股份____万股；____名反对，代表股份____万股；____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比

例。

(3)选举______为公司董事，任期____年。其中，____名赞成，代表股份____万股；____名反对，代表股份____万股；____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。

同意上述人员组成公司第一届董事会。

4、选举监事会成员

发起人代表**向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司监事：

1、选举______为公司监事，任期三年。其中，____名赞成，代表股份____万股；____名反对，代表股份____万股；____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举______为公司监事，任期三年。其中，____名赞成，代表股份____万股；____名反对，代表股份____万股；____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举______为公司监事，任期三年。其中，____名赞成，代表股份____万股；____名反对，代表股份____万股；____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。

同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事________共同组成公司第一届监事会。

5、审核公司设立费用

发起人代表**向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算_______元人民币，实际支出________元人民币(实际支出比预算超出______元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意对实际支出费用____元人民币计入公司创办费，在公司成立后____月内如数偿还。

6、审核发起人非货币出资情况

发起人代表**向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者_3_名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。

会议主持人：(签字)

出席会议人员：(签字)

记录人： (签字)

时间：2015年03月01日

注意事项：

1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。

2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数（包括代理人），出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。

3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。

4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。

5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，**举行。

6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。

7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年；监事的任期每届为三年；董事、监事任期届满，连选可以连任

新公司成立会议纪要 [篇2]

中华燕氏宗亲经济工作座谈会暨燕氏商贸公司成立大会于2015年5月7日至8日在湖北宜昌宜锦商务酒店隆重举行并圆满结束。来自河北、四川、湖南、福建、贵州、山东、陕西、湖北、安徽等省的宗亲代表二十余人参加了会议，中华燕氏宗亲会常务副会长燕良元、常务副会长兼秘书长燕飞莅临会议指导并作重要讲话。应邀出席会议还有中华燕氏宗亲会顾问委员会主任燕相彪、宗亲会副会长燕志立等。会议在热烈讨论和科学论证的基础上，对中华燕氏打造宗亲产品品牌，促进宗亲经济发展，带动燕氏族人共同致富等问题取得一致意见，纪要如下：

一、燕氏商贸公司是中华燕氏族人共同拥有的经贸组织和经济联合体，其宗旨是为燕氏资金、人才、产品等相互交流和融通搭建一个切实可靠的共用平台，以达到资源共享、优势互补、信息互通、共同致富之目的。商贸公司在中华燕氏宗亲理事会的指导监督下，一是为燕氏族人提供优惠、可靠、便捷、优质的各项服务；二是为宗亲开展理财融资、产品购销、人才引进、信息发布等经贸经营活动提供载体和帮助；三是开展助学济困，帮扶捐赠等公益事项。今后中华燕氏宗亲会将以燕氏商贸公司为依托，以召公品牌系列酒为抓手，切实做好燕氏宗亲之间，燕氏宗亲和其他族群之间的商贸、经济合作协作工作。

二、目前燕氏宗亲唯一的品牌产品------召公酒，经一年多的.试生产和运营，取得了很大成绩，得到广大燕氏宗亲的一致赞扬和好评。为满足宗亲对该产品不断增长的需求和做到经营规范化、生产规模化、产品优质化，自2015年5月29日开始正式定型批量生产。本着弘扬始祖召公文化精神，增强燕氏宗亲凝聚力，打造燕氏特有品牌，保本微利的原则，经成本核算和会议商定，召公酒定价为42°每瓶58元，52°每瓶88元。从现在开始在全国省市（县）设立分销代销办事处。会议呼吁广大宗亲积极踊跃的参与加盟代理代销或自购品尝，公司将为宗亲提供相当的优惠和奖励。特别是燕氏族人红白喜事、庆典招待等，以缅怀始祖、品自家美酒为契机，宣传弘扬燕氏文化和召公品牌。召公酒所得利润将全部用于燕氏创业扶贫基金（具体细则正在制定中），以帮助更多的燕氏族人脱贫和创业致富。

三、会议认为，召公酒是中华燕氏宗亲的共同品牌和事业，每一个燕氏族人应义不容辞的参与和帮助召公酒业做大做强。同时，为了扩大生产规模和开发系列产品，经大家讨论，决定成立燕氏酒业董事会和监事会，采取自愿入股的方式，使大家有利共享、共同致富。股份为每500元1股，入股多少不限，上不封顶，下不保底，根据经营状况年底分红。每一季度在中华燕氏网上公布经营和盈利状况，每半年召开一次股东代表大会。每个股东都享有应有的权力和义务，同时个人可根据公司经营情况以及个人具体情况一年后随时退出股份，公司将全额退款和分红（具体内容见《燕氏宗亲召公酒股份管理和分红细则》）。

会议强调，燕氏商贸公司的成立是中华燕氏宗亲经济生活中的一件喜事和盛世。公司的成立对促进燕氏宗亲经济发展，帮助燕氏族人创业致富，弘扬和继承燕氏优秀文化、经济传统，提高增强燕氏族人团结互助、共同发展理念和行动，具有重要的现实意义和深远的历史意义。会议希望中华燕氏族人积极参与商贸公司的各项经济经营活动和公益事业，积极参与到召公酒品牌打造和发展壮大的事业中来，踊跃认购股份和加盟、推荐、使用、宣传召公酒系列产品。会议认为，在中华燕氏宗亲的共同参与和努力下，燕氏商贸公司一定会得到长足发展和不断壮大，燕氏族人也将在互相帮扶和参与公司的经营中，在创业致富的道路上越走越宽，从而迈上一个崭新的台阶！

新公司成立会议纪要 [篇3]

范文1

为充分尊重职工要求，保障职工合法的劳动权益，20xx年2月12日上午，公司领导朱时贤经理在公司会议室主持召开就涉及职工切身利益的职工工资问题进行集体协商会议。参加会议的有：徐远东，朱伟芳，胡光启，吴理锋等8位同志。现将会议纪要如下：

一、企业方首席代表：杜勇

二、职工方首席代表：朱时贤(公司工会主席)

三、在会议中公司工会主席朱时贤代表职工方向企业方提出协商的具体内容和要求，公司方就职工方的要求做出了回应;劳资双方就商谈事项发表各自意见并开展充分的讨论，双方首席代表认真归纳讨论意见，对达成一致意见的形成了协商议定的草案，对职工工资增长幅度问题，由于公司生产受国际大气候经济的影响，一时还不能达成一致的问题。双方同意择日再议。

四、会议强调，双方要做好职工群众的思想工作，确保正常的企业生产和稳定职工的日常生活。

泰山显示技术有限公司

泰山显示技术有限公司工会

二0xx年二月十三日

范文2

会议时间:xx-xx年xx月xx日下午xx时

会议地点:办公室

主持人:xx-x

参加人员:xx-x、xx-x、xx-x、xx-x、xx-x、xx-x、xx-x、xx-x、xx-x、xx-x

会议记录:xx-x

会议内容:

本次周例会明确了个人工作职责，孵化基地项目进展情况及本周工作计划，公司领导对本周重点工作进行了安排部署。

现将会议纪要如下:

一、薛经理发言

1、明确工作职责(工作重点放在孵化基地):

xx-x:工程施工总负责，以工地施工细节把控，项目总体进度安排及总包、监理、一二号楼分包单位协调配合为主。

xx-x:公司技术支撑，与设计院赵工就项目相关变更进行沟通协调及跟进，施工现场材料设备下单及跟进，项目技术难关的攻克，项目相关设备招投标事宜的跟进，其他项目技术方案的起草及与上海公司的协调配合。

xx-x:后勤管理，工地支撑、协助与售后，材料采购。

xx-x:财务本职工作之外，负责办公室工作及人事考勤执行。

xx-x、xx-x、xx-x:近期内加强自我修养，养成良好的学习习惯与工作态度，具体分工待定。

xx-x:公司负责人，负责项目开发、跟进，公司外围事务协调、处理，项目业主、管理公司沟通协调，每周三召集公司例会并主持。

2、工作制度

(1)夏季上班时间:8:30-12:0014:30-18:00。

(2)每月考勤26日，每月允许2次请假机会，2次以上按日扣除当日工资，10日以上扣除当月工资，加班按法定假日工资标准执行。

(3)办公室卫生实行办公室负责制，各自办公室卫生由本人负责，公共区域卫生排定值日表严格执行。

(4)上班期间严禁玩游戏，发现一次罚款50元，由当月工资中扣除。

(5)上班期间穿戴整齐，不得坦胸露背，穿拖鞋进出办公室，影响公司整体形象，发现一次罚款50元，由当月工资中扣除。

(6)每周三上午8:30分召开例会，不得无故缺席。

(7)近期内无特殊情况，车辆优先保证工程施工需求。

(8)以上考勤、工作制度由办公室负责，严格执行。

二、x总发言

1、要求孵化基地x月之前竣工并具备验收条件，初步按该时间节点落实执行。

2、要求公司各部门相关人员，团结一致，相互配合，大家是一个整体，劲往一处使，圆满完成孵化基地建设施工任务。

3、对于会议中提出的各项工作制度严格执行。

三、x总发言

1、进行会议总结，感言前一段时间公司整体环境较乱，对薛经理提出口头批评，希望期调整工作状态，在前的一年里作出成绩。

2、对公司新进员工提出寄语希望，让大家沉下心来学习一些实际的工作经验，不要好高骛远。

3、对公司前景进行展望，希望公司在未来能破浪前行。

四、x经理宣布会议结束。

会议纪要整理:xx-x

xx-xx年xx月xx日

范文3

20xx年xx月xx日下午，公司召开第一次总经理办公会议，研究讨论-公司经济合同管理、资金管理办法、机关20xx年3-5月份岗位工资发放等事宜。张xx总经理主持，公司领导，总经办、党群办及相关处室负责人参加。现将会议决定事项纪要如下：

一、关于公司经济合同管理办法

会议讨论了总经办提交的公司经济合同管理办法，认为实施船舶修理、物料配件和办公用品采购对外经济合同管理，有利于加强和规范企业管理。会议原则通过。会议要求，总经办根据会议决定进一步修改完善，发文执行。会议纪要范文

二、关于职工因私借款规定

会议认为，职工因私借款是传统计划经济产物，不能作为文件规定。但是，从关心员工考虑，在职工遇到突到性困难时，公司可以酌情借10000元内的应急款。计财处要制定内部操作程序，严格把关。人力资源处配合。借款者本人要作出还款计划。

三、关于公司资金管理办法

会议认为计财处提交的公司资金管理办法有利于加强公司资金管理，提高资金使用效率，保障安全生产需要。会议原则通过，计财处修改完善后发文执行。

四、关于职工工资由银行代发事宜

会议听取了计财处提交的关于职工岗位工资和船员伙食费由银行代发的汇报，会议认为银行代发工资是社会发展的必然趋势，既方便船舶和船员领取，又有利于规避存放大额现金的风险。但需要2个月左右的宣传过度期，让职工充分了解接受。会议要求计财处认真做好实施前的准备工作，人力资源处配合，计划下半年实施。会议纪要范文

五、关于公司机关11月份效益工资发放问题

会议听取了人力资源处关于公司机关11月份岗位工资发放标准的建议。会议决定机关员工3-5月份岗位工资发放，对已经下文明确的干部执行新的岗位工资标准，没有下文明确的干部暂维持不变。待三个月考核明确岗位后，一律按新岗位标准发放。

会议最后强调，公司机关要加强与运行船舶的沟通，建立公司领导每周上岗接船制度，完善机关管理员工随船工作制度，增强工作的针对性和有效性。